Anti-Money Laundering (AML) - проверка транзакций

Anti-Money Laundering (AML)

Борьба с отмыванием денег давно стала реальностью в мире децентрализованных финансов.


Ранее проверками транзакций были обеспокоены в основном крупные поставщики цифровых услуг и игроки этого рынка. Сегодня все больше пользователей проверяют свои операции с криптоактивами “на чистоту” во избежание блокировок и других проблем.

Есть и негативные моменты: некоторые криптобиржи/обменники, платформы отказываются переходить в легальную плоскость, тем самым подвергая своих клиентов к большим рискам. Это приводит к попаданию в кошельки монет, которые могут иметь сомнительное происхождение, например, были задействованы в мошеннических транзакциях, «миксерах» или находились в кошельках, расположенных в «даркнете». 


Но есть и обратная сторона медали: ошибочная блокировка ваших криптосредств.
Как показывает опыт и практика команды финтех специалистов из AMLBot, которые разработали онлайн - сервис по проверке криптоактивов на связь с нелегальной деятельностью, такие блокировки встречаются очень часто.
Именно поэтому аналитики AMLBot сделали инструкцию по разблокировке своих средств на бирже.  Скачивайте 7 шагов построения линии доказательств о происхождении средств: от подготовки до финальной версии документа - Download AMLBot 

Уважаемые клиенты СoinSpace.Cash, Помните, история проверки вашей транзакции может послужить весомым аргументом для разблокировки вашего счета на бирже. Используйте для этих целей Телеграм бот наших партнеров: @cryptoaml_bot

23.06.2021, 21:12